Guvernul american a desființat o rechizitorie împotriva BTC-e și unul dintre presupușii săi operatori, perceandu-i o amendă de 110 milioane USD pentru încălcările presupuse a fi comise de bursele de biți de lungă durată.

În rechizitoriul de 21 de convocări lansat la începutul acestei serii, Departamentul de Justiție a afirmat că BTC-e și Alexander Vinnik, cetățeanul rus care a fost arestat mai devreme în Grecia și mai târziu legat de schimburile de lungă durată, lista crimelor în istoria celor șase ani ale schimbului.

Procurorii federali susțin că BTC-e a funcționat ca o casă de compensare pentru fondurile ilegale provenite din "intruziuni la computer și incidente de hacking, fraudă de răscumpărare, scheme de furt de identitate, funcționari publici corupți și inele de distribuție a narcoticelor". cu 17 puncte de spălare a banilor și două conturi de angajare în tranzacții monetare ilegale. Atât BTC-e (prin intermediul unei companii holding denumite Canton Business Corporation), cât și Vinnik au fost, de asemenea, acuzați de faptul că operează o afacere ilegală de servicii financiare și un număr de conspirații pentru comiterea spălării banilor.

Procurorii au susținut, de asemenea, că Vinnik "a primit fonduri din cauza infamiei infamice a computerului sau a" hack-ului "de pe Muntele Gox" - reamintind revendicările publicate astăzi de grupul independent de cercetare WizSec, care a investigat furtul de fonduri de acum defunct Japonia pe bază de biți schimb.

Potrivit Departamentului de Justiție, Rețeaua de Executare a Criminalității Financiare (FinCEN) a evaluat o penalizare civilă de 110 milioane USD împotriva BTC-e, precum și o penalizare de 12 milioane USD împotriva lui Vinnik.

Dacă este condamnat, Vinnik se confruntă cu 55 de ani de închisoare.

Cu toate acestea, în anunțarea rechizitoriei nesigilate, oficialii guvernamentali au emis avertismente stricte la schimburile valutare digitale.

Directorul FinCEN, Jamal El-Hindi, a declarat într-o declarație:

"Vom organiza traducători de bani responsabili în străinătate, inclusiv schimbătoare de valută virtuală, care fac afaceri în Statele Unite atunci când încalcă intenționat legile americane împotriva AML".

În mod special absent de la declarații erau indicii dacă guvernul american va trece la închiderea permanentă a schimbului, care acum câteva ore a spus că va reveni la serviciu.

Mai multe detalii despre poveste, impactul acestuia, legătura cu cazul Mt Gox și întrebările sale deschise se găsesc în cea mai recentă trăsătură.

Încăpățânarea totală neacoperită poate fi găsită mai jos:

Vinnik Supersedință de acuzație redactată de CoinDesk on Scribd

Imagine statuie de justiție prin Shutterstock