Procurorii europeni vorbesc despre un nou proiect paneuropean conceput pentru a combate piețele întunecate de pe web - și se adresează bătăliei ca instrument cheie al acestor bazari ilegale.

Comerțul ilegal pe piețele online (ITOM) a fost inițiat de Serviciul de urmărire penală din Olanda, Openbaar Ministrie.

În luna aprilie a acestui an, lansarea unei întâlniri, proiectul reunește forțele de ordine din diferite țări europene în încercarea de a opri comerțul ilegal de bunuri online. Agențiile implicate includ Europol și organele de drept din Regatul Unit, Portugalia și Germania.

Proiectul a identificat un bitcoin drept pilon cheie care sprijină comerțul ilegal și se va concentra pe moneda digitală ca parte a ecosistemului de piață întunecat.

Wim de Bruin, purtător de cuvânt al Openbaar Ministrie, a menționat valoarea criptocurităților pentru economia mondială, dar a făcut referire la utilizarea lor în activitățile ilicite:

"Considerăm că boala și alte criptocurități sunt bune în plus față de lumea comerțului economic, dar, cu părere de rău, ele oferă mari beneficii pentru comerțul ilegal, transferurile ilegale de bani internaționali și spălarea banilor.

Sperăm că putem stimula comunitatea "bitcoin", așa cum o numiți, să ne păstrăm sistemul Bitcoin cât mai liber posibil de folosire ilegală .. Scopul nostru final este ca sistemul bitcoin să devină cât se poate de autoreglat. "

De Bruin a adăugat că organizația deja vorbea cu bursele și băncile, printre altele terțe

Intervenții multidisciplinare

În iunie, ITOM a organizat o ședință plenară privind "intervențiile multidisciplinare", deși de Bruin nu s-ar fi pronunțat asupra problemelor operaționale, un document publicat de miniștri subliniind concentrarea proiectului poate da indicii despre ce sunt aceste intervenții sau cine ar putea fi vizat pentru urmărirea penală.

Documentul descrie ceea ce grupul vede ca ecosistem pentru comerțul financiar, împărțind-o în șapte etape principale: obținerea de bunuri, conectarea la Internet, oferirea de bunuri de vânzare, contactul cu cumpărătorii, expedierea, plata și serviciile financiare cu veniturile.

Acesta descrie jucătorii ilegali din acești șapte pași, inclusiv dealeri, furnizori de găzduire, administratori de web, vânzători de site-uri web și clienți și mules de bani. Documentul evidențiază, de asemenea, o listă de parteneri pe care procurorii ar dori să le lucreze pentru a viza piețele întunecate. Acestea includ furnizorii de servicii Internet, personalul vamal, grupurile de prevenire a consumului de droguri, serviciile de logistică - și, în special, comunitatea bitcoin.

Într-o declarație către ziarul olandez Volksrant , Ministrul a subliniat ITOM ca pe o încercare de a viza comerțul ilegal internațional prin parteneriate cu țări din întreaga Europă.Ea a promis să preia piețele întunecate și să se concentreze asupra serviciilor de corespondență și logistică ca mecanism de livrare a bunurilor ilegale.

Cercetarea proiectului poate stimula noi politici de cripocuritate la nivel european, de Bruin a declarat:

"Sperăm să avem o mai bună înțelegere a efectelor și necesității reglementărilor privind cripto-valutele în UE la sfârșitul anului proiectul în 2015. Scopul proiectului este de a oferi consultanță Comisiei Europene și statelor membre în această chestiune, sperând, de asemenea, să stimulam uniformitatea între statele membre în ceea ce privește reglementarea și tratarea cripto-valutelor. "

răspunsul procurorului la Volkskrant a sugerat, de asemenea, că noua legislație ar putea să sporească vizibilitatea în tranzacțiile de tip bitcoin.

Nu toată lumea este la bord

Unii membri ai comunității bitcoin au fost mai puțin mulțumiți de această mișcare, considerând-o drept o amenințare directă la propriile activități online. Mike Gogulski, creatorul original al fondului de apărare Ross Ulbricht, spune că nu folosește piețe întunecate, dar le susține "100%".

"Să recunoaștem în cele din urmă că comerțul financiar este discurs și că este un cuvânt demn de toate protecțiile pe care le atrage libertatea de exprimare", a declarat Gogulski, aflat în Slovacia, care acum organizează un serviciu online de spălare a banilor. În ciuda arestării lui Ulbricht și a acuzațiilor ulterioare pentru crimele legate de consumul de droguri, activitatea întunecată a pieței este în creștere, tehnologia de pornire a unor astfel de piețe fiind ușor accesibilă, iar criptarea face dificilă încetarea activității organelor de drept. și munca de detectiv șofer, care poate fi o resursă intensivă.

Jerry Brito, fondatorul serviciului de consiliere a politicii de criptare a coinului, a spus că operatorii de pe piața întunecată totuși se confruntă cu provocările proprii:

"Cred că este foarte ușor să începeți una, dar atunci trebuie să îi atragi pe oameni să aibă încredere în tine să folosești acea piață și nu cred că e ușor. Și cred că este, de asemenea, dificil să păstrați securitatea operațională a OPSEC că trebuie să fiți complet impenetrabil. Deci nu sunt sigur că pot spune chiar acum cine câștigă. Aceasta este o mare provocare pentru aplicarea legii. "

Pretinzătorul fondator al Silk Road, Ross Ulbricht, a fost arestat după mai multe retrageri ale lui OPSEC, care au condus la forța de aplicare a legii.

ITOM este în prezent în mijlocul implementării intervențiilor planificată în iunie, această etapă va dura până în martie 2015, după care grupul va evalua rezultatele, va avea loc un seminar finalizat cu privire la proiect în septembrie și apoi un raport final în decembrie 2015.

Shutterstock.